دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52822
عنوان فارسی مقاله

اجرای قانون میهن پرستی آمریکا برای مقررات ضد پول شویی: آیا تنظیم کننده ها به دنبال یک رویکرد مبتنی بر ریسک هستند؟

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
52822 2011 13 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Enforcement of the USA Patriot Act's anti-money laundering provisions: Have regulators followed a risk-based approach?
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Global Finance Journal, Volume 22, Issue 1, 2011, Pages 19–31

کلمات کلیدی
قانون میهن پرستی ایالات متحده آمریکا - در معرض خطر پولشویی و جرائم مالی مرتبط مناطق - ضد پول شویی - بانک های تجاری - مدل ناهمگن مقررات شرکت
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله اجرای قانون میهن پرستی آمریکا برای مقررات ضد پول شویی: آیا تنظیم کننده ها به دنبال یک رویکرد مبتنی بر ریسک هستند؟

چکیده انگلیسی

In this paper, we test whether or not banking regulators have followed a risk-based approach in the enforcement of the USA Patriot Act's anti-money laundering (AML) provisions. In order to do so, we compare the financial performances of banking institutions operating branches inside and outside the boundaries of counties in the State of California designated as “high-risk money laundering and related financial crime areas”. Our results indicate that regulatory enforcement under the Patriot Act cannot be explained on the basis of financial institutions’ relative risks of being targeted by money launderers.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.